8 - 800 - 222 - 999 - 2
телефон прямого эфира

Прямой эфир

Армия Школа Авто Про деньги Театр Общество Культура История Здоровье Готовим вкусно! Это интересно

"Актуально" Информационные

Эпизод

25 апреля 2018

США требуют от банков мира беспрепятственный доступ к счетам российских олигархов

Программу "Актуально" ведёт Елена Щедрунова

Представители Демократической партии в Сенате США направили в крупнейшие банки мира запросы об их возможном сотрудничестве с фигурантами так называемого «кремлевского доклада». Авторами инициативы стали сенаторы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. В случае отказа предоставить информацию они пригрозили устроить расследование в отношении финансовых организаций. Рассказывает управляющий партнер компании PFL-advisors Федор Наумов

Елена Щедрунова: – Такой запрос сенаторов США обязывает банки мира, которые не являются американскими, отвечать на этот запрос?

Федор Наумов: – Дело в том, что все живут в долларовой системе координат, а большая часть транзакций в мире происходит в долларах. Поэтому, так или иначе, любой банк швейцарский или британский, а не только американский вынужден по этим правилам играть. Если он будет их нарушать, то ему просто запретят делать переводы в долларах. В глазах клиентов этот банк выключат из мировой финансовой системы.

Елена Щедрунова: – Неужели по щелчку пальцев двух сенаторов, это можно сделать?

Федор Наумов: – Скорее всего, по решению двух сенаторов, это сделать нельзя, но здесь нужно учитывать, что весь крупный российский бизнес и отечественные бизнесмены, у этих банков на особом контроле. Любая русская транзакция вызывает гораздо больше вопросов у этих банков. Крупные бизнесмены, которые пытаются открывать в этих банках счета, сталкиваются с жёсткой проверкой о происхождении денег. Более того, как правило, все стараются выстроить юридические структуры, которые частично скрывают реальных бенефициаров.

Много вопросов к тому, как эти структуры созданы. Любые транзакции, которые выглядят сомнительно (консалтинговые договоры, договоры займа на пустые компании), всё это вызывает множество вопросов. Многие такие транзакции блокируются, а многим счета просто не открывают. Этот процесс уже идёт, а то что сенаторы эти вопросы задали, то это уже для галочки…

Полностью беседу слушайте в аудиофайле программы

политика экономика

США требуют от банков мира беспрепятственный доступ к счетам российских олигархов

08:13
По будням: 12:10, 19:10
Следующий выпуск

Среда, 15 августа

04:10