+7 800 222 999 2
13 Июня 2019

Заработал очередной инструмент для блокировки средств банками

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счёта деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом в СМИ рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.

Ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Юрьевич Рожанковский.

Ведущий аналитик УК "Горизонт" Владимир Юрьевич Рожанковский. mfc.group

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счёт или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках "антиотмывочного" закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счёт в другом – Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счёт, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трёх недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету ещё оставалась небольшая сумма.

Комментирует ведущий эксперт "Международного финансового центра" Владимир Юрьевич Рожанковский.

Программу "Вечерняя смена" ведут Ольга Максимова и Дмитрий Чернов.

"Вести"

"Вести"

Начало в 20:00 "Вести"

Чисто мужская трагедия: остаться без жены и без жилья

Чисто мужская трагедия: остаться без жены и без жилья

Начало в 20:10 "Вечерняя смена"

В США впервые ввели человека в сoстояние анабиoза

В США впервые ввели человека в сoстояние анабиoза

Начало в 20:43 "Вечерняя смена"

"Вести"

"Вести"

Начало в 21:00 "Вести"

Эфир от 21.11.2019 (21:10)

Эфир от 21.11.2019 (21:10)

Начало в 21:10 "Детский вопрос"

Эфир от 21.11.2019 (21:35)

Эфир от 21.11.2019 (21:35)

Начало в 21:35 "Вам пригодится"

"Вести"

"Вести"

Начало в 22:00 "Вести"

Эфир от 21.11.2019 (22:10)

Эфир от 21.11.2019 (22:10)

Начало в 22:10 "Стадион". Спортивная программа

Роберт Льюис Стивенсон  "Алмаз Раджи". Часть 4-я

Роберт Льюис Стивенсон "Алмаз Раджи". Часть 4-я

Начало в 22:30 "Литературный сериал"

"Вести"

"Вести"

Начало в 23:00 "Вести"

Рок-премьеры

Рок-премьеры

Начало в 23:10 "Восьмая нота"

"Вести"

"Вести"

Начало в 00:00 "Вести"

Ги де Мопассан "Сильна как смерть". Серия 5-я

Ги де Мопассан "Сильна как смерть". Серия 5-я

Начало в 00:10 "Литературный сериал"

Музыка на "Радио России"

Начало в 00:25

Эфир от 22.11.2019 (00:35)

Эфир от 22.11.2019 (00:35)

Начало в 00:35 Время. События. Люди

"Вести"

"Вести"

Начало в 01:00 "Вести"

Эфир от 22.11.2019 (01:10)

Начало в 01:10 "Это интересно"

Музыкальная программа

Музыкальная программа

Начало в 01:35 Музыкальная программа

"Вести"

"Вести"

Начало в 02:00 "Вести"

"Этот безумный мир"

"Этот безумный мир"

Начало в 02:10 "Этот безумный мир"

События в Петрограде выходят из-под контроля Совнаркома

События в Петрограде выходят из-под контроля Совнаркома

Начало в 02:25 "История из истории"

Марина Степнова "Женщины Лазаря". Серия 30-я

Марина Степнова "Женщины Лазаря". Серия 30-я

Начало в 02:30 "Литературный сериал"

"Вести"

"Вести"

Начало в 03:00 "Вести"

Валентин Пикуль "Каторга". Серия 9-я

Валентин Пикуль "Каторга". Серия 9-я

Начало в 03:10 "Литературный сериал"

Джон  Фаулз  "Коллекционер"

Джон Фаулз "Коллекционер"

Начало в 03:35 "Музыкальная литература"

"Вести"

"Вести"

Начало в 04:00 "Вести"

Рок-премьеры

Рок-премьеры

Начало в 04:10 "Восьмая нота"

"Вести"

"Вести"

Начало в 05:00 "Вести"

Роберт Льюис Стивенсон  "Алмаз Раджи". Часть 5-я

Роберт Льюис Стивенсон "Алмаз Раджи". Часть 5-я

Начало в 05:10 "Литературный сериал"

Музыка на "Радио России"

Начало в 05:35

Музыкальная программа

Музыкальная программа

Начало в 05:45 Музыкальная программа

"Вести"

"Вести"

Начало в 06:00 "Вести"

"Этот безумный мир"

"Этот безумный мир"

Начало в 06:10 "Этот безумный мир"

Как правильно построить деревянный дом

Как правильно построить деревянный дом

Начало в 06:25 "Обрати внимание"

Химия и жизнь влюблённых глазами нейробиологии

Химия и жизнь влюблённых глазами нейробиологии

Начало в 06:30 "Обрати внимание"

Музыкальная программа

Музыкальная программа

Начало в 06:35 Музыкальная программа

"Музыка про...". Эфир от 22.11.2019 (06:45)

"Музыка про...". Эфир от 22.11.2019 (06:45)

Начало в 06:45

"Вести"

"Вести"

Начало в 07:00 "Вести"

Утренние новости

Утренние новости

Начало в 07:10 "Сигналы точного времени"

В России вступают в силу новые правила обязательного медосвидетельствования водителей

В России вступают в силу новые правила обязательного медосвидетельствования водителей

Начало в 07:30 "Сигналы точного времени"

"Вести"

"Вести"

Начало в 08:00 "Вести"

Прямой эфир
Радио России
Радио России FM

Программа